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关于利用评估报告和律师尽职调查报告的风险提示
2012-07-02 13:55:06 来源：专业融资律师
专业融资律师对融资者的忠告：尽职调查前移，防范融资诈骗风险（关于利用评估报告和律师尽职调查报告的风险提示）：
专业融资律师概要提示：建议融资者在开始融资之时就聘请专业的融资法律顾问，对资金方的一些资质、操作手法、是否诈骗进行反向的尽职调查。这样，一方面能避免被诈骗大量的钱财，另外一方面也能提高融资效率，增加融资成功的机会。
在投融资诈骗的过程中，骗子一般第一次不指定什么单位来做评估报告和尽职调查，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你需要提供律师法律意见书（或律师尽职调查报告），或有*国使馆认证资质的律师所。
其实，律师尽职调查报告，是指通过律师了解目标公司的情况，发现潜在法律风险和可能增加交易成本的问题，为科学决策提供依据。律师作为法律专业人士，在融资的过程中的作用主要是提供法律的支持和服务，而一个完备的尽职调查报告对于融资的成功是极为关键的。但是要提醒的是：在中国境内进行的律师尽职调查，需要国外大使馆的认定，则是从法律上说不通的。
在双方达成交易之前，一方委托律师对交易双方背景、交易标的合法性以及交易模式和程序进行调查和了解情况，并形成书面报告供交易一方参考。尽职调查是努力将交易信息从不对称到对称的过程，从而有效减少或最大限度消除由于信息不对称对交易双方所造成的风险。因此，尽职调查的结果对双方是否最终达成交易起着非常关键的作用。
在目前的律师尽职调查中，往往是融资项目方被要求进行律师尽职调查，而此时的律师尽职调查很可能就是一个精美的陷阱。某些投资（集团）公司以北京代表处的名义，诈骗项目方的钱财，在收取项目方的巨额代理费后，出具外表形式合法但内容空洞的法律尽职调查报告。
大部分项目融资方往往是被诈骗之后，才洞悉骗子的伎俩，但大部分骗子的外表形式都是合法的，因此让他们退款也是困难重重。即便最后退了一部分款，也耽误了公司的融资时机。因此，我们建议融资者在开始融资之时就聘请专业的融资法律顾问，对资金方的一些资质、操作手法、是否诈骗进行反向的尽职调查。这样，一方面能避免被诈骗大量的钱财，另外一方面也能提高融资效率，增加融资成功的机会。
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